Tag: Lavado de Activos
Fugitiva «más buscada de Europa» fue capturada en Bávaro
Trascendió este miércoles que la ciudadana húngara Andrea Dudla, también conocida como “Eszter Kathona”, fue capturada en Bávaro, luego de estar prófuga de la...
30 meses de prisión preventiva para cuñada del presidente de Perú
Este domingo en una audiencia el juez peruano Johnny Gómez, ordenó 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, mientras es investigada...
Instituciones aperturan seminario sobre lavado de activos
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unión Europea y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dejaron abierto el seminario...
Operación Larva: Varios allanamientos y detenidos en Cap Cana
Verón. Desde tempranas horas de este miércoles, la Procuraduría General de la República puso en marcha la Operación Larva, contra el lavado de activos...
Secretario de CASC pide a Abinader no permitir funcionamiento del Aeropuerto de Bávaro
Fuente: Ndigital
Bávaro Punta Cana.- El secretario de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé, hizo un llamado al presidente de la República,...
Presidentes del Colegio de Abogados y del Grupo Cap Cana y Aeropuerto Bávaro, sometidos por lavado de activos
Bávaro, Punta Cana.- Los presidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana y del Grupo Cap Cana y el Aeropuerto Internacional de Bávaro...
