Punta Cana. En los últimos tres años, la República Dominicana ha sido escenario de diversas estafas financieras que han afectado a miles de ciudadanos, quienes han visto desaparecer sus ahorros en supuestas inversiones con promesas de altos rendimientos.

El caso más reciente es el de ATB Football, https://bavaronews.com/nacionales/escandalo-en-atb-football-inversionistas-exigen-reembolsos-tras-denuncia-de-hacienda/ una plataforma que operaba sin autorización y que atrajo a miles de personas con la promesa de duplicar su dinero a través de apuestas deportivas.

Tras las denuncias de fraude, las autoridades dominicanas han advertido que la empresa no cuenta con respaldo legal y han iniciado investigaciones.

Decenas de afectados se han presentado en las oficinas de ATB exigiendo la devolución de su dinero.

Otros fraudes financieros

Cuando se habla de fraudes financieros hay que mencionar el caso de Jairo González y Harvest Group & Asociados, cuyo líder fue condenado a cinco años de prisión por estafa con inversiones en criptomonedas, siendo la primera sentencia de este tipo en el país.

Además, Wilkin García Peguero, conocido como «Mantequilla«, fue sentenciado a dos años de prisión por abuso de confianza, tras prometer retornos imposibles en un esquema que afectó a cientos de personas.

La Operación Gaviota desmanteló a Investor Winner, una red de inversión fraudulenta que movió más de 3,000 millones de pesos a través de engaños.

Asimismo, los esquemas piramidales como Momentum, Telexfree, Money Free y My Trader Coin han continuado afectando a la población.

A nivel internacional, la plataforma Juicy Fields, que ofrecía inversiones en el cultivo de cannabis medicinal, resultó ser un fraude millonario que afectó a miles de inversores. En 2024, su líder fue extraditado desde la República Dominicana a España.

Las estafas también han alcanzado el sector inmobiliario. En 2024, la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, y el congresista Adriano Espaillat alertaron sobre fraudes en la venta de propiedades dirigidos a la comunidad dominicana en EE.UU. y el país, afectando a casi 150 personas.

Fuente: Externa