Santo Domingo. El grupo de implicados en el entramado de corrupción 5G, utilizaban una entidad financiera especifica y su gerente para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema financiero del país.
Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público y que señala a la gerente de la entidad financiera Banreservas, ubicada en la avenida Venezuela, Esmeralda Ortega
Polanco, realizaba las transacciones millonarias a los imputados para evitar los reportes financieros.
La imputada Esmeralda Ortega Polanco, era una especie de asistente financiera de coronel Rafael Núñez de Aza, quien guarda prisión por el caso Coral.
Esmeralda, daba instrucciones en nombre del coronel Núñez de Aza, realizaban transferencia a nombre de terceros que estos no firmaban los depósitos lo que constituye un robo de identidad. Además, realizaba prestamos a nombre de terceros a pesar de que sabía que era para el coronel Núñez de Aza.
