La Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado desarrollan el caso como parte de lucha sistemática de la PGR contra la criminalidad y la delincuencia
Santiago.- Durante los allanamientos realizados hoy por el Ministerio Público en Punta Cana y otras localidades como Santiago y Santo Domingo Este, seocupó más de un millón de dólares y vehículos de alta gama.
El Caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocuparon unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Las acciones son coordinanadas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, forman parte de la lucha sistemática contra el crimen organizado que desarrolla la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito.
Los fiscales actúan en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos del Estado dominicano, así como con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.
En los operativos participan unos 15 fiscales y 145 miembros de la DNCD y de otras agencias de seguridad del Estado dominicano.
Hasta el momento las autoridades ocuparon US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
